为使非法倒汇不被发现，制造“雅宝路地下钱庄案”的沈某、李某就打着“外国公司驻京办事处”的幌子，利用外国人倒卖外汇高达1000多万元。记者昨天获悉，沈某、李某因此被朝阳法院认定构成非法经营罪，并判处他们有期徒刑3年和2年6个月。
　　法院查明，2003年5月至12月，沈某和李某多次向石家庄进口轴承有限公司法人代表马某倒卖外汇150多万美元。马某提供的1044万元人民币，均通过公司转账的形式打进沈某和李某的账户里。

　　但按照法律规定，中国居民向境外汇出美元每次最多1万美元，而外国人不受此限制。为使非法倒汇不被发现，沈某和李某就找到另一家主要由外国人组成的、以“外国公司驻京办事处”的形式打掩护的地下钱庄，并利用这些外国人的身份，将美元汇往香港的指定账户，然后利用香港账户直接为马某支付货款。

　　2003年，北京海关查获了石家庄进口轴承有限公司走私案，并根据该案顺藤摸瓜查清，与马某交易的是长期在雅宝路一带活动的地下钱庄老板沈某、李某。

　　此外，李某还被查出其于2005年8月5日，在雅宝路等地收取人民币187.22万元后，倒汇12万美元、1109.7万日元。

　　与沈某和李某一同被抓获的还有16名外国人（均被另案处理）。这些外国人或直接参与了倒汇，或将自己的证件提供给中国人，收取“证件提成费”。

　　法院认为，沈某、李某的行为均已构成非法经营罪，因此作出上述判决。